חקירות כלכליות לעסקים ולמגזר הפרטי
כשהמספרים לא מסתדרים,
אנחנו נכנסים לתמונה
הסיטואציה
במציאות עסקית מורכבת, החלטות פיננסיות חייבות להתבסס על מידע מאומת ומדויק, לא על תחושות בטן. בין אם מדובר בשותפות חדשה, מתן אשראי או חשד להברחת נכסים – חקירה כלכלית איכותית היא הדרך היחידה לחשוף את הת מונה האמיתית: יכולת תשלום, נכסים מוסתרים ושיטות פעולה.
מה השירות כולל
איסוף מודיעין פיננסי ממקורות גלויים וסמויים.
בדיקת נכסים, נדל"ן ורכבים (בארץ ובחו"ל).
חשיפת הברחות נכסים והעברות פיקטיביות.
בניית פרופיל כלכלי מלא על חברות ויחידים.
מקרה מהשטח
תעלומת "השריפה" במחסנים
חברת יבוא בתחום האלקטרוניקה פנתה אלינו עם חוב אבוד של מאות אלפי שקלים. הלקוחה החייבת טענה ש"שריפה מסתורית" כילתה את הסחורה ואין לה איך לשלם. הפעולה: באמצעות חקירה סמויה, תשאול עובדים ומעקב, זיהינו כי הסחורה לא נשרפה אלא הוברחה למחסנים של קרוב משפחה. במקביל, איתרנו משאיות ומלגזות שהועברו בעלות באופן פיקטיבי רגע לפני האירוע. התוצאה: הלקוח קיבל תיק ראיות מלא, חידש את הליכי הגבייה והצליח להשיב חלק משמעותי מהחוב.